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极彩娱乐手机板-武汉今世明诚文明股份有限公司第八届董事会第七十一次会议抉择布告

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  证券代码:600136 证券简称:今世明诚布告编号:临2019-067号

  武汉今世明诚文明股份有限公司

  第八届董事会第七十极彩娱乐手机板-武汉今世明诚文明股份有限公司第八届董事会第七十一次会议抉择布告一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保极彩娱乐手机板-武汉今世明诚文明股份有限公司第八届董事会第七十一次会议抉择布告本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  (一)本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  (二)本次董事会会议告诉和会议资料于2019年5月28日以传真和电子邮件方法告诉各位董事。

  (三)本次董事会会议于2019年6月4日以通讯方法举行。

  (四)本次董事会会议应到会董事7人,实践到会会议董事7人。

  二、董事会会议审议状况

  (一) 公司关于2019年度日常相关买卖估计的方案

  本方案表决成果为:6票拥护,0票对立,0票放弃。极彩娱乐手机板-武汉今世明诚文明股份有限公司第八届董事会第七十一次会议抉择布告相关董事易仁涛先生逃避表决。

  公司独立董事已对本方案进行了事前认可,并宣布了赞同的独立定见。本方案取得经过。本方案尚须提交股东大会由非相关方股东审议经过。

  公司关于2019年度日常相关买卖估计的布告将同日发表于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站(w单片王ww.sse.com.cn)。

  (二)关于举行2018年年度股东大会的方案

  本方案表决成果为:7票拥护,0票对立,0票放弃。

  公司关于举行2018年年度股东大会的告诉将同日发表于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  特此布告。

  武汉今世明诚文明股份有限公司董事会

  2019年6月5日

(责任编辑:DF395)

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